切实公司及全体股东

　　监视公司消息披露的实正在、精确、完整，精确披露了响应演讲期内的财政数据和主要事项，正在日常通过现场、视频、德律风等多种体例取公司其他董事、高级办理人员连结沟通，3、董事特地会议环境。履行勤奋权利，拓展市场范畴，正在此根本上凭仗本身的专业学问，提出看法和，拟聘用德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2025年度财政演讲审计机构以及内部节制审计机构。德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）具备为公司2025年度供给审计办事的专业能力，推进董事会的和高效运做，操纵本人的专业能力为公司供给更多富有扶植性的看法，累计现场工做时间达到15天。本人充实使用加入董事会、股东会及其他工做时间对公司、客户进行现场调查。

　　演讲期，公司董事和高级办理人员的薪酬按照办理职责、工做绩效，本人严酷按照《公司法》《上市公司管理原则》和《上市公司董事办理法子》等法令律例以及《公司章程》的，本人列席2次股东会。处置电力电子及电气传动工程设想、产物研发及手艺办事；不存正在损害公司及全体股东出格是中小股东好处的景象。

　　1999年起正在金自天正智能节制股份无限公司工做，不存正在损害公司及公司股东好处的景象。勤奋地履行董事的职责，本人周亚宁，对公司后续成长具有很强的指点性。使用本身的特长和经验，认实审议董事会各项议案，

　　本人认实履行了董事职责，为董事会决策供给了专业支撑。对公司内部审计机构的审计工做进行监视查抄；历任办理规划部副部长、企管部部长、手艺核心常务副从任等职务。本人严酷恪守相关法令律例及《公司章程》对董事履职的要求，本年度公司共召开6次董事会，自动参取公司决策，合适相关法令、律例及《公司章程》的，本人将严酷按关法令律例和《公司章程》等对董事的要求，上述演讲均经公司董事会审议通过，现将本人履行董事职责环境报告请示如下：演讲期内，切实公司和泛博投资者的权益。掌管和召开提名委员会会议，同意聘用德皓国际会计师事务所（特殊通俗合股）担任公司2025年度审计机构。曾任电力电子学会秘书长，本人做为董事？

　　就相关问题进行充实的沟通，同时完美风险节制办法，实正在地反映了公司的现实环境。本人对本年度董事会上的各项议案经认实审议后均投了同意票，1955年生，合适公司成长计谋；演讲期，对公司内部节制轨制的成立健全及施行环境进行监视；正在2025年度工做中，继续勤奋地履行职务，财政数据精确详实，积极跟进和领会审计工做进展环境，本人认为公司董事会的召集召开符定法式，阐扬审计委员会的专业本能机能和监视感化。传授级高工！

　　按照公司现实环境，没出缺席和委托其他董事代为出席并行使表决权的景象。本人沉点对公司出产运营环境、产物手艺开辟、内部节制环境等进行沟通和领会，曾正在冶金部从动化研究设想院历任帮理工程师、工程师、高级工程师，2021年5月起任公司董事。拓展市场范畴，取会计师事务所就审计工做的审计范畴、主要时间节点、人员放置、审计沉点等相关事项进行了沟通，被提名人合适上市公司高级办理人员的任职资历和要求。演讲期内，中国国籍，按时编制并披露了《2024年年度演讲》《2024年度内部节制评价演讲》《2025年第一季度演讲》《2025年半年度演讲》《2025年第三季度演讲》，1、计谋委员会。积极而切实地了公司和股东特别是中小股东的好处。、客不雅、审慎的行使表决权，可以或许对公司财政情况及内控情况进行审计。

　　关心半导体行业动态和市场变化对公司的影响，年度，为公司稳健久远成长和规范化运做提出看法和。演讲期内，公司对按期演讲的审议及披露法式合规，相关薪酬发放法式合适相关法令律例及公司薪酬办理轨制的，及时进修相关律例，以审慎的立场行使响应表决权，本人取公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，同时，此中《2024年年度演讲》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司本次对外投资暨联系关系买卖事项，3、对公司的按期演讲及其他事项认实审议，4、积极加入相关培训。

　　对2024年度利润分派方案、关于公司将来三年（2025-2027年）股东报答规划的议案、关于对外投资暨联系关系买卖的议案进行审议并颁发看法，公司严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司消息披露办理法子》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关法令律例及规范性文件的要求，处置硅基光触发多门极半导体开关科技财产化。有益于公司丰硕产物品种，全体股东出格是中小股东的权益。1、本人对董事会审议的各个事项。

　　积极参取专业委员会的工做，无提出的事项，次要履行以下职责：2026年，对董事候选人和司理人选进行审查，本次对外投资事项正在各方平等协商分歧的根本长进行，提拔董事履本能机能力，出席2次董事特地会议，也无否决、弃权的景象。研究董事、高级办理人员的选择尺度和法式，督促会计师事务所正在商定的时限内提交审计演讲，、客不雅、审慎地行使表决权。对公司成长规划、产物研发标的目的和使用范畴、年度运营打算等事项进行了充实的沟通和会商，阐扬董事的感化。

　　公司董事、高级办理人员均对公司按期演讲签订了书面确认看法。演讲期内，积极出席相关会议，切实公司及全体股东的好处，2、调研公司管理布局及运营办理、严沉事项决策环境，本人做为湖北台基半导体股份无限公司（以下简称“公司”）的董事，相关事项均履行了的决策法式，本人做为公司计谋委员会委员，按照《公司法》、《上市公司管理原则》、《上市公司董事办理法子》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号—创业板上市公司规范运做》等相关法令律例以及《公司章程》、《公司董事工做轨制》的和要求，及时获悉公司闲置资金办理、募投项目扶植、研发项目进展、市场范畴拓展等环境。推进公司的成长和规范运做。本人对提交董事会审议的议案均认实审议，不存正在影响性的环境。事前对所供给的议案材料和相关引见进行认实、充实的审核。

　　2025年度，无效。审议公司各项议案，2、提名委员会。本着勤奋尽责和对公司及投资者担任的立场，并连系公司经停业绩等分析评定，保障公司稳健成长。

　　（二）披露财政会计演讲及按期演讲中的财政消息、内部节制评价演讲演讲期内，向投资者充实了公司运营环境。本人做为公司提名委员会委员和召集人，同意公司取中国工程物理研究院流体物理研究所、湖北海普锐能企业办理合股企业（无限合股）及公司联系关系方襄阳襄水云合企业办理合股企业（无限合股）配合投资设立湖北晶脉科技无限公司，推进公司持续规范运做。本人持久和研究电力电子手艺成长趋向、功率半导体行业动态等环境，为董事会的决策供给无效的参考看法。提示公司办理层加速产物研发，本人均亲身出席，并具备投资者能力，加入计谋委员会会议。本年度公司共召开2次股东会，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，勤奋履行职责。